保护您是我们的第一要务
eToro的反洗钱政策积极防止我们平台上的犯罪活动，并配合现有法律法规，有助于确保任何可疑金融活动都能得到及时调查。
什么是反洗钱？
随着金融犯罪的上升，比以往任何时候都更加重要的是，像eToro这样的金融公司都实施严格的协议来保护我们的客户并支持政府打击非法活动。
反洗钱法律法规针对的是犯罪活动，包括操纵市场、非法商品交易、贩卖人口、公共资金腐败和逃税，以及用于掩盖这些犯罪及其所得资金的方法。
每一家金融公司都有责任保持警惕，eToro对此非常重视。
eToro的反洗钱政策
监管合规性
eToro与所有相关监管机构充分合作，全力维护国际法。
客户验证
“了解您的客户”这一流程在开户期间验证用户身份，以防止欺诈和其他犯罪。
“了解您的客户”这一流程在开户期间验证用户身份，以防止欺诈和其他犯罪。
法律要求eToro从客户处获取文件证明信息，以核实资金来源并不断更新此类信息。
反洗钱政策为何重要？
保护我们的客户。作为一家可靠且受监管的拥有数百万用户的公司，我们为自己的全球声誉感到骄傲。我们不会容忍eToro平台上任何可能危及我们声誉或您对我们的信任的有意非法活动。
尽我们的职责。eToro对社会负责，尊重国际法，并与相关监管部门合作。在我们预防金融犯罪的努力中，我们对用户和监管实体都保持透明。
以确保我们的技术永远得到善意使用。技术进步是一件好事，因为它极大地改善了人类的生活。然而，犯罪分子也试图利用这些进步来获取非法利益。我们采取必要措施保护我们的平台不被滥用。
反洗钱是为了保护您的利益
制定反洗钱政策和流程是为了防止犯罪分子从事隐瞒用于非法目的的资金来源的交易，从而帮助制止洗钱、恐怖融资、非法货物贸易、逃税和其他金融犯罪。这些政策是为了保护您而制定的。通过调查可疑活动并向当局举报，eToro可以帮助执法部门警惕可能的犯罪活动。
您可以如何出一份力
如您在任何时候怀疑您的账户上出现了未授权活动，请立即联系我们。 有关保障账户安全的更多信息，请查看这里。
我们偶尔需要审查用户帐户，并要求客户提供敝公司《条款和限制性条件》所述的额外信息和文件。如您收到我们的此类要求，请理解我们需要这些信息来帮助保护您的帐户安全，并持续为您提供我们的服务。这并不意味着您做错了什么，但有助于我们使用所需的信息获清晰了解情况。这偶尔需要一些时间来弄清楚，但及时沟通和提供文件有助于加快这一进程。
需要进行反洗钱验证的文件包括但不限于以下各项：
银行对账单
请确保您的银行对账单与下图相似。识别信息必须清晰可见，并能看到文档的所有四个角。
贷记/借记卡对账单
请确保您的信用卡或借记卡对账单与下图相似。识别信息必须清晰可见，并能看到文档的所有四个角。
交易协议
请确保您的交易协议与下图相似。识别信息必须清晰可见，并能看到文档的所有四个角。
共同的努力
随着国际范围内腐败风险的日益加剧，反洗钱实践比以往任何时候都更加重要。金融机构在预防这些犯罪方面发挥着关键作用，在eToro，我们致力于尽自己的一份力量。我们邀请我们的投资者社区加入我们的努力，共同有所作为。