La tua tutela è la nostra priorità assoluta
La politica AML di eToro previene fattivamente le attività criminali sulla nostra piattaforma e, in sinergia con le norme e i regolamenti vigenti, contribuisce a garantire che qualsivoglia attività finanziaria sospetta sia prontamente fatta oggetto di indagine.
Cos’è l’Antiriciclaggio (AML)?
Stante l’aumento dei reati finanziari, è più importante che mai per le aziende del settore come eToro implementare rigorosi protocolli al fine di salvaguardare i propri clienti e coadiuvare l’operato degli enti governativi contro le attività illecite.
Le norme e i regolamenti AML perseguono le attività criminali, tra cui la manipolazione di mercato, il commercio di beni illegali, il traffico di esseri umani, la corruzione di fondi pubblici e l’evasione fiscale, nonché i sistemi impiegati per occultare tali reati e il denaro da essi derivante.
Ogni società finanziaria ha la responsabilità di restare vigile, ed è una responsabilità a cui eToro attribuisce grande importanza.
Politica Antiriciclaggio (AML) di eToro
Compliance Normativa
eToro collabora appieno con tutte le autorità competenti per ottemperare integralmente alle normative internazionali.
Verifica del Cliente (KYC)
La procedura Know Your Client autentica l’identità di un utente durante l’apertura degli account allo scopo di prevenire frodi e altri reati.
Customer Due Diligence (CDD)
eToro è tenuta per legge ad acquisire informazioni documentate da parte dei clienti, così da verificare la provenienza dei fondi, e a tenerle costantemente aggiornate.
Perché è importante una politica AML?
Per proteggere i nostri clienti. Siamo fieri della nostra reputazione internazionale di società autorevole e regolamentata, che vanta milioni di utenti registrati. Non sarà tollerata alcuna attività illegale deliberata sulla piattaforma eToro che possa compromettere la nostra reputazione o la fiducia degli utenti nei nostri confronti.
Fare la nostra parte. eToro è socialmente responsabile, rispetta il diritto internazionale ed opera in collaborazione e in sinergia con le autorità competenti. Siamo trasparenti sia con i nostri utenti che con le autorità di regolamentazione nell’ambito delle nostre iniziative volte a prevenire i reati finanziari.
Garantire che la nostra tecnologia sia utilizzata a fin di bene. L’evoluzione tecnologica è un fattore straordinario che migliora immensamente la vita degli esseri umani. Tuttavia, anche i criminali cercano di sfruttare tali progressi per realizzare profitti illeciti. Adottiamo le misure necessarie per salvaguardare la nostra piattaforma da utilizzi impropri.
L’AML è al servizio della tua tutela
Le politiche e le procedure antiriciclaggio sono state concepite per contribuire a stroncare le attività di riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, il commercio di beni illegali, l’evasione fiscale e altri reati finanziari, impedendo ai criminali di intraprendere operazioni in grado di dissimulare la provenienza dei fondi utilizzati per finalità illecite. Queste politiche sono volte a tutelarti. Indagando sulle attività sospette e segnalandole alle autorità, eToro può contribuire ad attivare le forze dell’ordine in caso di potenziali attività criminali.
Come puoi aiutare
Qualora notassi attività non autorizzate sul tuo account, contattaci immediatamente. Ulteriori informazioni su come proteggere il tuo account sono disponibili qui.
Periodicamente, siamo tenuti a revisionare gli account degli utenti e a richiedere ulteriori informazioni e documentazione ai nostri clienti, come indicato nei Termini e Condizioni della società. Qualora ricevessi una richiesta in tal senso da parte nostra, sappi che queste informazioni sono necessarie per salvaguardare il tuo account e continuare a fornirti i nostri servizi. Ciò non significa che sia stata infranta qualche regola, ma la disponibilità delle informazioni richieste agevola la nostra comprensione. La procedura di chiarimento può richiedere del tempo, ma una comunicazione tempestiva e l’invio della documentazione possono contribuire a sveltire la pratica.
I documenti richiesti per la verifica AML possono includere, ma non sono limitati a, i seguenti:
Estratto conto bancario:
assicurati che l’immagine dell’estratto conto bancario sia simile a quella mostrata di seguito. Le informazioni di identificazione personale devono essere chiaramente leggibili, con tutti e quattro gli angoli del documento visibili.
Estratto conto di carta di credito/debito:
assicurati che l’immagine dell’estratto conto della tua carta di credito o di debito sia simile a quella mostrata di seguito. Le informazioni di identificazione personale devono essere chiaramente leggibili, con tutti e quattro gli angoli del documento visibili.
Contratto di compravendita:
assicurati che l’immagine del tuo contratto di compravendita sia simile a quella mostrata di seguito. Le informazioni di identificazione personale devono essere chiaramente leggibili, con tutti e quattro gli angoli del documento visibili.
Uno sforzo congiunto
Con i rischi di corruzione sempre più diffusi su scala internazionale, le pratiche AML sono più che mai fondamentali. Le istituzioni finanziarie svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione di questi reati, e noi di eToro ci impegniamo a fare la nostra parte. Esortiamo la nostra community di investitori a coadiuvarci in tali iniziative, così da fare insieme la differenza.