Vous protéger est notre priorité absolue
La politique de lutte contre le blanchiment (LCB) d’argent d’eToro prévient activement les activités criminelles sur notre plateforme et, en coopération avec les lois et réglementations existantes, contribue à garantir que toute activité financière suspecte fasse l’objet d’une enquête rapide.
Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) ?
Avec l’augmentation de la criminalité financière, il est plus important que jamais pour les entreprises financières telles qu’eToro de mettre en œuvre des protocoles stricts pour protéger nos clients et soutenir les efforts gouvernementaux contre les activités illégales.
Les lois et règlements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent visent les activités criminelles, notamment la manipulation des marchés, le commerce de biens illégaux, la traite des êtres humains, la corruption de fonds publics et l’évasion fiscale, ainsi que les méthodes utilisées pour dissimuler ces crimes et l’argent qui en découle.
Il est de la responsabilité de toute entreprise financière d’être sur ses gardes, et c’est une responsabilité qu’eToro prend très au sérieux.
Politique d’eToro en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB)
Conformité réglementaire
eToro coopère pleinement avec toutes les autorités compétentes pour faire respecter les lois internationales.
Vérification des clients (KYC)
Le processus de connaissance du client permet d’authentifier l’identité de l’utilisateur lors de l’ouverture d’un compte afin de prévenir la fraude et d’autres délits.
Diligence raisonnable du client (CDD)
eToro est tenu par la loi d’obtenir des informations documentées de la part des clients pour vérifier l’origine des fonds et de maintenir ces informations à jour.
Pourquoi une politique de lutte contre le blanchiment d’argent est-elle importante ?
Pour protéger nos clients. Nous sommes fiers de notre réputation mondiale de société fiable et réglementée, digne de millions d’utilisateurs enregistrés. Nous n’aurons aucune tolérance pour toute activité illégale délibérée sur la plateforme eToro qui pourrait mettre en péril notre réputation ou votre confiance en nous.
Faire notre part. eToro est socialement responsable, respecte le droit international et travaille en collaboration et en coopération avec les autorités compétentes. Nous sommes transparents tant avec nos utilisateurs qu’avec les entités de régulation dans nos efforts pour prévenir les crimes financiers.
Pour que notre technologie soit utilisée à bon escient. Le progrès technologique est une chose merveilleuse, qui améliore considérablement la vie humaine. Cependant, les criminels cherchent également à utiliser ces développements pour leur gain illégal. Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger notre plateforme contre toute utilisation abusive.
La LCB est pour votre protection
Les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent sont créées pour aider à mettre fin au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, au commerce de biens illégaux, à l’évasion fiscale et à d’autres crimes financiers en empêchant les criminels de s’engager dans des transactions qui dissimulent l’origine des fonds utilisés à des fins illégales. Ces politiques existent pour votre protection. En enquêtant sur les activités suspectes et en les signalant aux autorités, eToro peut contribuer à alerter les forces de l’ordre sur d’éventuelles activités criminelles.
Comment vous pouvez aider
Si vous soupçonnez une activité non autorisée sur votre compte, veuillez nous contacter immédiatement. Vous trouverez plus d’informations sur la façon de sécuriser votre compte ici.
De temps en temps, nous devons examiner les comptes d’utilisateurs et demander des informations et des documents supplémentaires à nos clients, comme indiqué dans les conditions générales de la société. Si vous recevez une telle demande de notre part, sachez que nous avons besoin de ces informations pour protéger votre compte et continuer à vous fournir nos services. Cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal, mais nous aide à faire la clarté en utilisant les informations requises. La clarification peut prendre un certain temps, mais une communication rapide et la fourniture de documents peuvent contribuer à accélérer le processus.
Les documents requis pour la vérification de la LCB peuvent inclure, mais ne sont pas limités à, ce qui suit :
Relevé bancaire :
Veuillez vous assurer que l’image de votre relevé bancaire est similaire à l’image ci-dessous. Les informations d’identification doivent être clairement visibles, les quatre coins du document étant visibles.
Relevé de carte de crédit/débit :
Veuillez vous assurer que l’image de votre relevé de carte de crédit ou de débit est similaire à l’image présentée ci-dessous. Les informations d’identification doivent être clairement visibles, les quatre coins du document étant visibles.
Contrat d’achat-vente :
Veuillez vous assurer que l’image de votre convention d’achat-vente est similaire à l’image ci-dessous. Les informations d’identification doivent être clairement visibles, les quatre coins du document étant visibles.
Un effort commun
Le risque de corruption à l’échelle internationale étant de plus en plus répandu, les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent sont plus essentielles que jamais. Les institutions financières jouent un rôle essentiel dans la prévention de ces crimes et, ici à eToro, nous nous engageons à faire notre part. Nous invitons notre communauté d’investisseurs à nous rejoindre dans ces efforts, pour faire la différence ensemble.