Ihr Schutz hat für uns oberste Priorität
Die AML (Anti-Money Laundering) -Richtlinie von eToro verhindert aktiv kriminelle Aktivitäten auf unserer Plattform und trägt in Zusammenarbeit mit bestehenden Gesetzen und Vorschriften dazu bei, dass verdächtige Finanzaktivitäten umgehend untersucht werden.
Was ist Geldwäschebekämpfung (AML)?
Angesichts der zunehmenden Finanzkriminalität ist es für Finanzunternehmen wie eToro wichtiger denn je, strenge Protokolle einzuführen, um unsere Kunden zu schützen und staatliche Bemühungen gegen illegale Aktivitäten zu unterstützen.
AML-Gesetze und -Vorschriften zielen auf kriminelle Aktivitäten ab, darunter Marktmanipulation, Handel mit illegalen Waren, Menschenhandel, Korruption öffentlicher Gelder und Steuerhinterziehung, sowie auf die Methoden, mit denen diese Verbrechen und das daraus stammende Geld verschleiert werden.
Es liegt in der Verantwortung jedes Finanzunternehmens, wachsam zu sein, und diese Verantwortung nimmt eToro sehr ernst.
Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) von eToro
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
eToro arbeitet uneingeschränkt mit allen relevanten Behörden zusammen, um die internationalen Gesetze strikt einzuhalten.
Kundenverifizierung (KYC)
Der Know-Your-Client-Prozess authentifiziert die Benutzeridentität während der Kontoeröffnung, um Betrug und andere Straftaten zu verhindern.
Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD)
eToro ist gesetzlich verpflichtet, dokumentierte Informationen von Kunden einzuholen, um die Herkunft der Gelder zu überprüfen und diese Informationen auf dem neuesten Stand zu halten.
Warum ist eine AML-Richtlinie wichtig?
Zum Schutz unserer Kunden. Wir sind stolz auf unseren weltweiten Ruf als zuverlässiges und reguliertes Unternehmen, das Millionen von registrierten Benutzern gerecht wird. Wir tolerieren keine vorsätzlichen illegalen Aktivitäten auf der eToro-Plattform, die unseren Ruf oder Ihr Vertrauen in uns gefährden könnten.
Unseren Teil dazu beitragen. eToro ist sozial verantwortlich, respektiert internationales Recht und arbeitet in Kooperation und Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Wir sind bei unseren Bemühungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität sowohl gegenüber unseren Nutzern als auch gegenüber den Aufsichtsbehörden transparent.
Um sicherzustellen, dass unsere Technologie zum Guten eingesetzt wird. Der technologische Fortschritt ist eine wunderbare Sache und verbessert das menschliche Leben enorm. Kriminelle versuchen jedoch auch, diese Entwicklungen zu ihrem illegalen Vorteil zu nutzen. Wir ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um unsere Plattform vor Missbrauch zu schützen.
AML dient Ihrem Schutz
Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche werden geschaffen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Handel mit illegalen Waren, Steuerhinterziehung und andere Finanzkriminalität zu stoppen, indem Kriminelle daran gehindert werden, Transaktionen durchzuführen, die die Herkunft von Geldern verschleiern, die für illegale Zwecke verwendet werden. Diese Richtlinien dienen Ihrem Schutz. Durch die Untersuchung verdächtiger Aktivitäten und deren Meldung an die Behörden kann eToro dazu beitragen, die Strafverfolgungsbehörden auf mögliche kriminelle Aktivitäten aufmerksam zu machen.
So können Sie helfen
Wenn Sie jemals eine unbefugte Aktivität in Ihrem Konto vermuten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Weitere Informationen zur Sicherheit Ihres Kontos finden Sie hier.
Gelegentlich müssen wir Benutzerkonten überprüfen und zusätzliche Informationen und Unterlagen von unseren Kunden anfordern, wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens beschrieben. Wenn Sie eine solche Anfrage von uns erhalten, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir diese Informationen benötigen, um Ihr Konto zu schützen und Ihnen weiterhin unsere Dienste anbieten zu können. Dies bedeutet nicht, dass Sie etwas falsch gemacht haben, sondern hilft uns, anhand der erforderlichen Informationen Klarheit zu schaffen. Die Klärung kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber eine zeitnahe Kommunikation und Bereitstellung von Dokumenten kann dazu beitragen, dies zu beschleunigen.
Zu den für die AML-Überprüfung erforderlichen Dokumenten können unter anderem die folgenden gehören:
Kontoauszug:
Bitte stellen Sie sicher, dass das Bild Ihres Kontoauszugs dem unten gezeigten Bild ähnelt. Identifizierungsinformationen müssen deutlich sichtbar sein, wobei alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sein müssen.
Kredit-/Debitkartenabrechnung:
Bitte stellen Sie sicher, dass das Bild Ihrer Kredit-/Debitkartenabrechnung: Kredit- oder Debitkartenabrechnung dem unten gezeigten Bild ähnelt. Identifizierungsinformationen müssen deutlich sichtbar sein, wobei alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sein müssen.
Verkaufskaufvertrag:
Bitte stellen Sie sicher, dass das Bild Ihres Verkaufskaufvertrags dem unten gezeigten Bild ähnelt. Identifizierungsinformationen müssen deutlich sichtbar sein, wobei alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sein müssen.
Eine gemeinsame Anstrengung
Da das Korruptionsrisiko auf internationaler Ebene immer mehrt steigt, sind AML-Praktiken wichtiger denn je. Finanzinstitute spielen eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung dieser Verbrechen, und hier bei eToro verpflichten wir uns, unseren Teil dazu beizutragen. Wir laden unsere Investorengemeinschaft ein, sich uns bei diesen Bemühungen anzuschließen, um gemeinsam etwas zu bewirken.