حمايتك هي أولويتنا القصوى
تمنع سياسة مكافحة غسل الأموال في eToro القيام بأنشطة إجرامية على منصتنا، وبالتعاون مع القوانين واللوائح الحالية، فهي تساعد على ضمان التحقيق في أي نشاط مالي مشبوه على الفور.
ما هي مكافحة غسل الأموال؟
مع تزايد الجرائم المالية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تقوم الشركات المالية مثل eToro بتطبيق بروتوكولات صارمة لحماية عملائنا ودعم الجهود الحكومية ضد الأنشطة غير القانونية.
تستهدف قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال منع الأنشطة الإجرامية، على غرار التلاعب بالسوق، والاتجار بالسلع غير المشروعة، والاتجار بالبشر، والفساد المرتبط بالأموال العامة، والتهرب الضريبي، وكذلك الأساليب المستخدمة لإخفاء هذه الجرائم والأموال الناتجة عنها.
تقع على عاتق كل شركة مالية مسؤولية توخي الحذر، وهذه مسؤولية تأخذها eToro على محمل الجد
سياسة eToro لمكافحة غسيل الأموال (AML)
الامتثال التنظيمي
تتعاون eToro مع جميع السلطات ذات الصلة بشكل كامل لدعم القوانين الدولية.
التحقق من العميل (اعرف عميلك)
تعتمد عملية “اعرف عميلك” على التحقق من هوية المستخدم أثناء فتح الحسابات لمنع الاحتيال والجرائم الأخرى
العناية الواجبة للعميل (CDD).
يتعين على eToro بموجب القانون الحصول على معلومات موثقة من العملاء للتحقق من أصل الأموال وللحفاظ على هذه المعلومات محدثة.
لماذا تعتبر سياسة مكافحة غسل الأموال مهمة؟
لحماية عملائنا. نحن فخورون بسمعتنا العالمية كشركة موثوقة ومرخص لها، تستحق ثقة ملايين المستخدمين المشتركين معنا. لن نتسامح مع أي نشاط غير قانوني متعمد على منصة eToro قد يعرض سمعتنا أو ثقة مستخدمينا بنا للخطر.
للقيام بمهمتنا. شركة eToro مسؤولة اجتماعياً وتحترم القانون الدولي وتعمل بالتعاون والشراكة مع السلطات المعنية. نتحلى بالشفافية مع مستخدمينا والهيئات التنظيمية فيما يخص جهودنا لمنع الجرائم المالية.
لضمان استخدام تكنولوجياتنا من أجل الخير. التقدم التكنولوجي شيء رائع، ويحسن حياة الإنسان بشكل هائل. لسوء الحظ، يسعى المجرمون أيضًا إلى استخدام هذا التقدم لتحقيق مكاسب غير مشروعة. نحن نتخذ الخطوات اللازمة لحماية منصتنا من سوء الاستخدام.
سياسة مكافحة غسيل الأموال (AML) هي لحمايتك
يتم وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال للمساعدة في وقف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالسلع غير المشروعة والتهرب الضريبي والجرائم المالية الأخرى من خلال منع المجرمين من الانخراط في معاملات تخفي مصادر الأموال المستخدمة لأغراض غير قانونية. هذه السياسات موجودة لحمايتك. من خلال التحقيق في الأنشطة المشبوهة وإبلاغ السلطات عنها، يمكن أن تساعد eToro في تنبيه جهات إنفاذ القانون بخصوص الأنشطة الإجرامية المحتملة.
كيف يمكنك المساعدة
إذا كنت تشك في وجود نشاط غير مصرح به في حسابك، اتصل بنا فورًا رجاء. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية الحفاظ على أمان حسابك من هنا.
في بعض الأحيان، يُطلب منا مراجعة حسابات المستخدمين وطلب معلومات ووثائق إضافية من عملائنا، على النحو المبين في الأحكام والشروط الخاصة بالشركة. إذا تلقيت مثل هذا الطلب منا، فيرجى تفهم أننا نطلب هذه المعلومات للمساعدة في حماية حسابك والاستمرار في تقديم خدماتنا لك. هذا لا يعني أنك ارتكبت خطأ ما، ولكنه يساعدنا في الحصول على الوضوح باستخدام المعلومات المطلوبة. قد يستغرق هذا بعض الوقت للتوضيح، ولكن الاتصال السريع وتوفير الوثائق يمكن أن يساعد في تسريع هذا الأمر.
قد تتضمن الوثائق المطلوبة للامتثال لسياسة مكافحة غسل الأموال، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
كشف الحساب البنكي:
يرجى التأكد من أن صورة كشف حسابك المصرفي مشابهة للصورة الموضحة أدناه. يجب أن تكون معلومات التعريف مرئية بوضوح، مع عرض جميع الزوايا الأربع للوثيقة.
كشف حساب بطاقة الائتمان/الخصم:
يرجى التأكد من أن صورة كشف حساب بطاقة الائتمان أو الخصم خاصتك مشابهة للصورة الموضحة أدناه. يجب أن تكون معلومات التعريف مرئية بوضوح، مع عرض جميع الزوايا الأربع للوثيقة.
اتفاقية البيع والشراء:
يرجى التأكد من أن صورة اتفاقية الشراء والبيع الخاصة بك مماثلة للصورة الموضحة أدناه. يجب أن تكون معلومات التعريف مرئية بوضوح، مع عرض جميع الزوايا الأربع للوثيقة.
جهد مشترك
مع انتشار خطر الفساد على المستوى الدولي، أصبحت ممارسات مكافحة غسل الأموال أكثر أهمية من أي وقت مضى. تلعب المؤسسات المالية دورًا حاسمًا في منع هذه الجرائم، ونحن هنا في eToroملتزمون بالقيام بدورنا. ندعو مجتمع المستثمرين لدينا للانضمام إلينا في هذه الجهود لإحداث فرق.